Venezuela Estado Forajido

Y la banca internacional reacciona frente a los severos riesgos implícitos

Rafael Rivero Muñoz

Caracas 18/12/12

  • Slide4“… Si el partido principal, sea el pueblo, sea el ejército o fuere la dirigencia han sido desnaturalizados y corrompidos por el dinero fácil, el ciudadano ha sido y será siempre y en adelante, tanto el más serio y peligroso enemigo, como la más sólida amenaza al futuro de los principales actores en ese submundo de la corrupción…” Versión libre de una máxima de Nicolás Maquiavelo (1469-1527)

Leemos el día de hoy y por vía electrónica al reputado economista y consultor bancario  Orlando Ochoa:

“… Daño moral e institucional en Venezuela es tan grande, que por ‘riesgo reputacional’…”

El hecho

Slide1Cinco de los diez más importantes bancos globales le cierran las cuentas tanto al Gobierno de Venezuela como a la empresa petrolera Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) y más grave aún, al mismo Banco Central de Venezuela.

No estamos al cabo de saber los detalles ni si esa preparación de la decisión en el seno de la directiva de cada uno de esos cinco bancos, fue puesta sobre la mesa antes, durante o tomada después de conocidos los resultados del 16D; en todo caso, desde nuestra particular perspectiva.

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Si fuere ello cierto, no deja de llamar la atención la precisa coincidencia entre uno, la decisión de los cinco grandes bancos y el otro hecho, el después de las elecciones en Venezuela.

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Slide7Menos aún, cuando para el principal cartel operando en Venezuela, las FARC, el potencial financiero del mercado de exportación de la cocaína se cifra en unos sesenta mil millones de dólares americanos

El asunto

Para que cinco de los diez más grandes bancos globales hayan tomado esa grave decisión, que si bien pudiere lucir haber sido autónoma y por separada en cada banco, la coincidencia en tiempos indicaría que la alarma se disparó en cada uno de ellos; que la investigación, la revisión y documentación destinada a la preparación de esas decisiones, fueron objeto de varias previas reuniones, conversaciones y acuerdos entre las directivas y juntas de socios de los bancos.

En otros términos, una somera investigación en el movimiento de las cuentas en cada banco del gobierno de Venezuela, de la empresa PDVSA y del Banco Central de Venezuela, detectó un extraordinario e inusitado incremento tanto en la frecuencia como en los volúmenes de los montos en tránsito.

Más aún, no sólo la observación de los antecedentes registrados, observando nuevos movimientos, detectaron cierta aceleración inusual en las transacciones entrando a las cuentas, sino también, más trascendente, en la velocidad con la que los fondos de alguna forma, eran seccionados y distribuidos o transferidos a cuentas menores, tanto de individualidades como de empresas y a otros bancos.

Allí está el momento en que se disparó la alarma, no en un único banco sino en cinco de los diez mas grandes del mundo.

No se trata de cerrarle las cuentas a un usuario cualquiera, se trata de una decisión que señala directa y expresamente a todos y cada uno de los responsables de las tres más importantes entidades públicas en el manejo de las finanzas de Venezuela.

Porque existen severos indicios y sospechas de que, por las cuentas y flujos financieros del Estado venezolano, eventualmente transitan fondos ilícitos, sean éstos provenientes de las drogas, de la venta de armas, de las grandes estafas, de las operaciones para el financiamiento del terrorismo y, definitivamente, como derivado de las actividades del Crimen Organizado y de la corrupción al interior de esas instituciones.

Slide6Riesgo bancario

“… El lavado de dinero es una práctica mediante la cual se ocultan procedimientos ilegales a fin de que los fondos no puedan relacionarse con los delitos que les dieron origen…”

“… esta semana el banco británico HSBC, el más grande de Europa, llegó a un acuerdo con las autoridades de Estados Unidos y pagará a ese gobierno la cifra récord de 1.900 millones de dólares para detener la investigación que involucra a este banco con el lavado de dinero…

Slide5… El HSBC ha sido acusado por Estados Unidos de haber hecho posible el lavado de dinero de los carteles de la droga mexicanos y de haber manejado fondos de países sancionados por Washington, como Irán, Siria y Arabia Saudita…

… HSBC tardó cinco años en cerrar la cuenta de uno de los principales carteles de la droga en México, y siguió lucrando en todo el período sin escatimar ni un solo dólar…

… El lavado de dinero permite a los grupos de blanqueo inyectar miles de millones de dólares de dinero negro en la corriente del comercio y los negocios, corrompiendo a las instituciones financieras y sus funcionarios…

… En 1996, el FMI llegó a la vaga estimación que el blanqueo de dinero llega al 2,5 por ciento de la economía mundial, es decir 1,5 billones de dólares. Pero muchos investigadores sugieren que esta actividad llega a los 4 billones de dólares…

… bancos involucrados con sede en Miami fue el Wachovia Bank, que admitió su responsabilidad el año 2009 en transferir 420 mil millones de dólares a titulares de cuentas sospechosos de estar involucrados en el blanqueo de dinero proveniente de la droga…

… Wachovia Bank apenas fue multado en 160 millones de dólares pese a confirmarse ganancias por 12.300 millones de dólares… fondos se han empleado en la compra de aeronaves utilizadas por las organizaciones de traficantes para el contrabando de más de 22 toneladas de cocaína…

… El Banco de Nueva York también fue multado con la cantidad irrisoria de 38 millones de dólares en multas tras una investigación de seis años en las que se confirmó sus nexos con las mafias de Rusia, Italia e Irán…”

¿Qué de particular?

No está documentado, nadie sabe, ni aún está en capacidad para conocer el destino de la mitad de los fondos (US$ 700.000 millones) generados que fueron pagados a Venezuela en catorce años por la comercialización del petróleo.

“… Venezuela se encuentran entre las 20 economías emergentes que generaron mayores flujos financieros ilícitos durante la década pasada. Unos 3.790 millones de dólares entre 2001 y 2010…

… La lista de las 20 economías emergentes con mayores flujos financieros ilícitos durante la década pasada la encabezó China con 274.000 millones de dólares, seguida por México con 47.600 millones de dólares…

… Costa Rica ocupó la posición 14 con 6.370 millones de dólares, Panamá la 18 con 3.990 millones de dólares y Venezuela la 19 con 3.790 millones de dólares…”

Venezuela, el octavo en la lista

“… The largest ten countries’ cumulative illicit outflows during 2000-2008 in declining order of magnitude are China ($2.18 trillion), Russia ($427 billion), Mexico ($416 billon), Saudi Arabia ($302 billion), Malaysia ($291 billion), United Arab Emirates ($276 billion), Kuwait ($242 billion), Venezuela ($157 billion), Qatar ($138 billion), and Nigeria ($130 billion) (See Table 4). On average, these ten countries account for 70 percent of the illicit outflows from all developing countries over the period…” (Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2000-2009 Dev Kar and Karly Curcio1 January 2011).

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=JdRng6swlwE

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=CnVPi6C9L_M

Conclusión

Venezuela viene transitando aceleradamente hacia el estatus de Estado Forajido y cuando como derivado de unas elecciones de gobernadores y de representantes locales, quedan a la luz los nombres de algunos de los electos que justamente coinciden, sin duda, con las identidades de quienes han sido registrados y señalados como miembros activos y operadores en el tráfico de cocaína, en el tráfico de armas, en secuestros, estafas, robos al erario público, lavado de activos y suficientemente identificados con el más grande cartel de la droga en el mundo, las FARC, la banca internacional en este caso de Venezuela, simplemente, reaccionó frente a los severos riesgos implícitos.

Precisamente afirmaría Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780) “… En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan…”

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